董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表，设董事长一名[5] 委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[12] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[13][14] - 临时会议提前两日通知，邮寄交付五日送达[15][16] 会议变更 - 变更会议需提前三日书面通知，不足三日需过半与会董事认可[16] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，关联交易时过半数无关联董事出席即可[17] - 出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[17] - 决议需全体董事过半数同意，一人一票记名表决[23] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议股东会撤换[24] 会议方式与表决 - 会议原则现场召开，同意可非现场或结合，按书面意见算人数[19][25] 计票与监票 - 现场推举计票、监票人，非现场由秘书和独立董事担任[23][24] 提案审议 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[24] 资料保存 - 董事会会议资料保存不少于十年[27] 规则生效 - 本规则经股东会批准后生效[29]