上海寶濟藥業股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化上海寶濟藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」） 董事會決策功能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1所載 的《企業管治守則》、香港會計師公會《審計委員會有效運作指引》、H股發行後適 用的《上海寶濟藥業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關法 律、行政法規和規範性文件，本公司設立董事會審計委員會，並制定本工作細則。 不符合前條規定的任職條件的人員不得當選為審計委員會委員。審計委員會 委員在任職期間出現前條規定的不適合任職情形的，該委員應主動辭職或由公司 董事會予以撤換。 2 （一） 不具有《公司法》等法律、法規或《公司章程》規定的不得擔任公司董事 的禁止性情形； （二） 熟悉國家有關法律、行政法規，具備良好的道德品行，具有薪酬方面 的相關專業知識，熟悉公司的經營管理； （三） 遵守誠信原則，廉潔自律，忠於職守，為維護公司和股東的利益積極 ...