公司基本信息 - 公司中文名为归创通桥医疗科技股份有限公司，英文名为Zylox - Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.[9] - 公司住所为浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路270号，邮编311121[10] - 公司经营范围包括技术服务、货物进出口等多项业务[17] 股权结构 - 公司以2021年1月31日经审计的净资产926,002,038.14元为基础，折合股本总额263,401,001股，每股面值1元[6] - 公司总持股数为263,401,001股，Jonathon Zhong Zhao持股41,441,991股，持股比例15.7337%[26] - 公司普通股为344,132,001股，其中内资股7,781,257股，占比2.26%，外资股336,350,744股，占比97.74%[30] - 公司注册资本为人民币344,132,001元[31] 股份管理 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[33] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[36] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理方式和时间要求[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[76] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会[70] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过；作出特别决议，需三分之二以上通过[90] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事，设董事长一名，任期三年，可连选连任[101] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议，决定公司经营计划和投资方案等[104] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议通知应于召开至少10日前送达[111] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，监事任期每届为三年[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[131] - 监事会的决议需由2/3以上监事会成员表决通过[134] 财务与审计 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[153] - 公司每一会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，会计年度结束后120天内公布年度报告[155] - 公司应聘用独立会计师事务所审计年度财务报告，聘期自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束[162][163] 其他事项 - 公司可采取现金、股票等形式分配股利，向内资股股东以人民币派付现金股利，向外资股股东以人民币计价和宣布，以外币或人民币支付[159] - 公司在12年内就股份最少派發三次股息且无人认领，可出售未能联络的境外上市外资股股东的股份[164] - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[190]