股东周年大会 - 公司将于2025年12月31日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年6月30日止18个月的经审核财务报表及相关报告[5] - 重选朱凤廉女士和陈劲扬先生为董事[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] 股本相关 - 董事配发股本不得超逾公司已发行股本20%（特定情况除外）[7] - 公司回购股份总数不得超过已发行股本10%[10] - 发行授权受联交所适用规则及规定限制[7] - 发行授权有效期至公司下届股东周年大会结束或股东撤销修订授权[7] - 回购授权有效期至公司下届股东周年大会结束或股东撤销修订授权[10] - 公司回购的股本将计入董事配发股本内[10] 股票过户与参会 - 公司将于2025年12月24日至12月31日暂停办理股票过户登记手续[11] - 拟出席股东大会并投票者需在2025年12月23日下午4时30分前送达过户文件[11] - 代表委任表格等文件须在大会指定举行时间48小时前送达指定地址[11] - 联名持有人仅排名首位者可就股份投票[11] 其他 - 若8号或以上热带气旋警告等生效，股东大会将延期[11] - 股东大会延期召开公司将在官网和联交所网站公布信息[11] - 股东大会将采取预防措施，不提供茶点[11] - 股东可提交代表委任表格委任主席投票[11] - 公司董事会有三名执行董事[11] - 公司董事会有一名非执行董事和三名独立非执行董事[11]