董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[25] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[22] - 公司被处罚或谴责，董事长应致歉，严重时引咎辞职[22][23] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[35] - 董事长10日内召集主持临时会议，通知提前3天，紧急可口头[36][39] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[39][44] - 担保决议除全体过半，还需出席会议三分之二以上董事同意[44] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[46] 交易审议 - 非财资和担保交易，资产占比10%董事会批，50%以上交股东会[28][29] - 与关联自然人30万以上、法人300万且占净资产0.5%以上交易董事会审[32] - 与关联人3000万且占净资产5%以上交易，董事会审后交股东会[32] - 财资和担保交易需全体董事过半、出席三分之二以上董事通过并披露[31] 董事职责 - 董事连续二次未出席会议视为不能履职[5] - 任职12个月未出席次数超半数需说明并报告[10] - 董事违规收入归公司，造成损失担责[16] - 董事保证信息披露真实准确完整[18] 其他 - 董事会议事规则经2025年二临时股东大会通过[1] - 单一股东持股30%以上或选两名以上独董用累积投票制[5] - 董事会设战略、审计等委员会及证券部[25][49] - 会议档案保存十年[47] - 规则自股东会通过生效，“以上”含本数，董事会解释[53]