董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] 专门委员会 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会，审计委员会成员三名以上且独立董事过半数[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[5] - 变更定期会议需提前三日发书面变更通知[7] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] - 表决一人一票，记名表决[12] - 提案一般经全体董事过半数通过[12] - 担保、财务资助事项决议须出席会议三分之二以上董事同意[13] - 董事回避时相关会议及决议有规定，无关联董事不足三人提交股东大会[13][14] 会议记录与档案 - 会议记录含召开日期等内容[14] - 董事会秘书可安排人员作纪要和决议记录[15] - 董事不签字又不说明视为同意记录内容[15] - 董事会决议违规致损参与董事担责，表明异议可免责[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[16] 规则生效 - 本规则经股东会决议通过生效施行[16]