滬上阿姨（上 海）實業股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為 規 範 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》和《滬 上 阿 姨（上 海）實 業 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」） 等 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會，並 制 定 本 議 事 規 則。 第二條 董 事 會 提 名 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 對 公 司 董 事、高 級 管 理 人 員 的 人 選、選 擇 標 準 和 程 序 等 事 項 進 行 選 擇 並 提 出 建 議。 本 規 則 所 稱 高 級 管 理 人 員，是 指 公 司 總 經 理、副 總 經 理、董 事 會 秘 書、財 務 總 監。 第三條 《公司法》《公司章程》關於董事義務的規定適用於提名委員會委員。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員 ...