順豐控股股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）為規範董事（僅包括非職工 代表董事，下同）及高級管理人員的產生，優化董事會的組成，完善公司治理 結構，特設立董事會提名委員會（以下簡稱「本委員會」），作為負責對公司董 事、總經理以及其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建 議的專門機構。 第二條 為確保本委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所（包括深圳 證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監管規 則、公司股票上市地證券監管機構有關規定和《順豐控股股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，特制定本規則。 第二章 人員組成 第三條 本委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事委員應當佔本委員會 成員總數的多數。本委員會成員構成應確保性別多元，且不得全部由單一性別 成員組成。 第七條 本委員會的主要職責權限： 2 （一） 制定董事和高級管理人員的選任標準（包括技能、知識、多元化政策及 經驗等方面）和程序，並至少每年審查董事會 ...