順豐控股股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高 級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，公司特設立董事會薪 酬與考核委員會（以下簡稱「本委員會」），作為負責制訂、管理與考核公司董事 及高級管理人員薪酬制度的專門機構。 第二條 為確保本委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所（包括深圳證 券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監管規則 和《順豐控股股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，特制 定本規則。 第二章 人員組成與職責 第三條 本委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事委員應當過半數。 第四條 本委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會 工作。 第五條 主席和委員由1/2以上獨立非執行董事或全體董事的1/3以上提名，由 公司董事會選舉產生。 1 第六條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，其委員資 ...