董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年12月8日召开，7名董事全参会[1] - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[4][9][14][17][18][19][20] 人员提名 - 提名雷永志等为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3][6] - 提名沈倩岭等为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[7][8][11] 制度变更 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12][15] - 修订《公司章程》部分条款，提请授权办工商变更登记[12][13] - 修订及制定部分公司治理制度[16] 股东会安排 - 子议案4.1至4.13项需提交2025年第二次临时股东会审议[35] - 董事会同意2025年12月24日开第二次临时股东会[36][37]