股东会信息 - 2025年12月8日15:00召开2025年第五次临时股东会[3] - 出席股东823人，代表股份1,740,810,965股，占比52.5974%[4] - 股权登记日为2025年12月3日[3] 人员选举 - 靳保芳等5人当选第七届董事会非独立董事，同意票数占比超99%[6][8] - 谢志华等3人当选第七届董事会独立董事，同意票数占比超99.6%[9][10] 议案表决 - 《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》同意1,738,055,232股，占比99.8417%[11] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意1,682,796,959股，占比96.6674%[13] - 多项制度修订议案同意票数占比超96%[14][15][16][17][18][19][20] - 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》中小投资者同意168,016,697股，占比98.5416%[21] - 《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》有反对票[27] - 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》同意1,738,335,789股，占比99.8578%[28] - 《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》同意1,735,292,180股，占比99.6830%[29] 合规认定 - 北京市金杜律师认为股东会召集等均合法有效[30] 公告文件 - 公告备查文件为2025年第五次临时股东会决议和法律意见书[31]