股东会信息 - 公司2025年11月17日决定12月8日召开2025年第五次临时股东会[4] - 11月18日在指定媒体刊登《股东会通知》[2][5] - 现场会议12月8日下午15:00在北京市丰台区召开[6] - 网络投票时间为12月8日上午9:15至下午15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东会股东及股东代理人2人，代表有表决权股份15.70307672亿股，占比47.4458%[7] - 参与网络投票股东821名，代表有表决权股份1.70503293亿股，占比5.1516%[7] - 中小投资者822人，代表有表决权股份1.70503393亿股，占比5.1516%[7] - 出席股东会股东共823人，代表有表决权股份17.40810965亿股，占比52.5974%[8][9] 选举结果 - 杨爱青、靳军辉、陶然、曹仰锋当选公司第七届董事会非独立董事[16][17][19][21] - 谢志华、朱仲群、陈珏当选公司第七届董事会独立董事[22][24][26] 议案表决情况 - 第七届董事会董事薪酬（津贴）方案议案同意1,738,055,232股，占比99.8417％；中小投资者同意167,747,660股，占比98.3838％[28] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案同意1,682,796,959股，占比96.6674％；中小投资者同意112,489,387股，占比65.9749％[29] - 修订公司部分治理制度议案（以修订《独立董事制度》为例）同意1,682,592,267股，占比96.6557％；中小投资者同意112,284,695股，占比65.8548％[30] - 《修订<关联交易决策制度>》同意16.82784287亿股，占比96.6667％，中小投资者同意占比65.9674％[35] - 《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》同意16.82802007亿股，占比96.6677％，中小投资者同意占比65.9778％[36] - 《修订<委托理财管理制度>》同意16.82784107亿股，占比96.6667％，中小投资者同意占比65.9673％[37] - 《修订<信息披露管理制度>》同意16.82860555亿股，占比96.6711％，中小投资者同意占比66.0122％[38][39] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬考核制度>》同意17.38324269亿股，占比99.8572％，中小投资者同意占比98.5416％[40] - 《关于修订公司发行H股股票并上市后适用章程及相关议事规则》同意17.38359101亿股，占比99.8592％，中小投资者同意占比98.5620％[40] - 《修订<独立董事制度>（H股上市后适用）》同意17.38277717亿股，占比99.8545％，中小投资者同意占比98.5143％[42] - 《修订<关联（连）交易决策制度>（H股上市后适用）》同意17.38300217亿股，占比99.8558％，中小投资者同意占比98.5274％[43] - 《修订<信息披露管理制度>（H股上市后适用）》同意17.38348637亿股，占比99.8586％，中小投资者同意占比98.5558％[44] - 《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》同意16.80294083亿股，占比96.5236％，中小投资者同意占比64.5069％[45] - 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》同意1738335789股，占比99.8578％；反对2022236股，占比0.1162％；弃权452940股，占比0.0260％；中小投资者同意168028217股，占比98.5483％；反对2022236股，占比1.1860％；弃权452940股，占比0.2656％[46] - 《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》同意1735292180股，占比99.6830％；反对5063245股，占比0.2909％；弃权455540股，占比0.0262％；中小投资者同意164984608股，占比96.7632％[46][47]