北方华创科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 8 日，经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第一条 为健全和规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率 和科学决策的水平。 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代 表人。公司设执行委员会（以下 ...