募资与资金使用 - 本次向特定对象发行股票募资不超69,850.88万元[8] - 公司将前次募投节余2,729.37万元用于永久补流[8] 项目进展 - 露点控制器（CMD）产品技改扩产项目租厂房，期限2025.5.1 - 2030.5.1[12] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目取得不动产权证书[12] - 研发中心建设项目预计募资到账30个工作日内购土地及建筑[12] 环评批复 - 露点控制器（CMD）产品技改扩产项目环评批复文号常武环审〔2025〕308号[14] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目环评批复文号常武环审〔2025〕309号[14] - 研发中心建设项目环评批复文号常武环审〔2025〕310号[14] 资产情况 - 截至2025.6.30，公司持长期股权投资11,912.87万元，交易性金融资产2,991.16万元[17] - 公司持源氢新能源25%股份[17] 收购情况 - 收购源氢新能源标的房屋建面42,086.04平方米、土地21,470平方米，设备39套[21] - 截至2025.7.31，收购源氢新能源标的评估值14,113.24万元，交易14,100万元[21] 费用情况 - 关联租赁费用237.94万元/年，购买资产折旧摊销614.45万元/年，合计852.39万元/年[28] - 关联交易成本费用占2024年利润总额比例6.82%[28] 项目合规 - 核查发行人关联交易信息披露文件[31] - 核查发行人及相关方减少关联交易承诺[31] - 本次募资向源氢新能源购资产设备定价公允[32] - 本次募投新增关联交易具商业实质、合理必要[32] - 交易价格公允且履行审议及披露义务[32] - 本次募投非显失公平关联交易[32] - 本次募投不对公司独立经营重大不利[32] - 本次募投不损害中小股东利益[32] - 本次募投不违反关联交易承诺[32] - 本次募投符合《监管规则适用指引——发行类第6号》第6 - 2条规定[32]