反舞弊制度 - 反舞弊制度经第八届董事会第十次会议审议通过[1] - 舞弊行为含收受贿赂等七种情形[3][4] 机构与职责 - 董事会审计与风险委员会为反舞弊领导机构，内审部门是常设机构[4] - 内审部门管理举报渠道，接收并报告[5] 举报处理 - 普通及中层实名举报2个工作日报经理，高层报董事长[6] 保密与保护 - 接受举报人员不得擅自提供举报人资料，查阅需登记[6] - 禁止对举报人歧视报复，违规者撤职等[7] 案件处理 - 发生舞弊案采取补救措施，改进内控[8] - 证实舞弊员工给予处分，触犯刑法移送司法[8]