董事任职与履职规范 - 董事、高级管理人员任职声明重大变化（持股除外）5 个交易日内提交资料[7] - 董事执行职务违规致损应赔偿[12] - 董事连续两次未亲出席需书面说明报告[17] - 连续 12 个月未亲出席超半数需书面说明报告[17] - 一名董事一次会议受托不超两名[17] - 关联董事及时报告并回避表决[17] - 董事表决责任不因委托免除，非关联董事不委托关联董事[17] - 董事辞任致低于法定人数，报告下任填补后生效[25] 董事会审议要点 - 审议重大交易了解原因、评估影响、关注实质[18] - 审议关联交易判断必要性、关注定价及回避[18] - 审议子公司资助关注其他股东出资情况[20] - 审议定期报告关注内容及指标波动原因[22] - 审议重大融资关注条件、确定方式[21] - 审议变更募资关注合理性、项目情况[21] 董事长职责 - 推动制度完善、召集主持会议[27] - 遵守规则、保证会议正常、不限制职权[27] - 不超权、审慎决策[27] - 督促决议执行、告知情况[27] - 保证知情权、不阻挠行权[28] 独立董事要求 - 每年现场工作不少于十五日[31] - 向股东会提交述职报告并披露[32] 其他规定 - 董高持股遵守规定[37] - 行为准则董事会解释[38] - 行为准则股东会批准实施修改[38]