证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-065 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事董中浪、戴 扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展需要，公司拟增加 2025 年 度与关联方之间的关联交易金额共 7,500 ...