证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-060 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结 合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、微信等方式发出。会 议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董 事罗华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯 表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》等法律法规 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...