证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-055 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2025年12月8日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会 议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重 ...