公司治理变动 - 建议委任胡有成先生为非执行董事，其持有特变电工940,734股股份，占已发行股份总数约0.02%，任期至第五届董事会任期届满，津贴每年160,000元（税前）[15][16] - 董事会决议建议取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订章程等规则[19] 股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会于12月30日上午11时召开，第一次H股类别股东大会于12月30日上午11时30分召开，第一次内资股类别股东大会于12月30日中午12时召开[6 10 11] - 2025年12月23日至12月30日暂停办理股份过户登记，确定有权出席大会并投票的股东记录日期为2025年12月22日[26] 公司基本信息 - 公司于2008年2月20日注册成立，2012年10月16日改制为股份有限公司，注册名称为新特能源股份有限公司，住所位于乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区，注册资本为人民币14.3亿元[10][40] - 公司股本总额为14.3亿股，其中内资股10.53829244亿股，占总股本的73.69%；H股3.76170756亿股，占总股本的26.31%，每股面值均为人民币1.00元[10][11][53] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，6个月内买卖股票收益归公司[70] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[60] 股东权益与义务 - 股东有权按持股份额获得股利等利益分配，承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务，滥用权利造成损失应赔偿[94][100][101] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董事、高管等请求相关方起诉或直接起诉[99] 会议表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[136][154] - 连续180日以上每日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事或股东代表监事候选人，连续90日以上每日单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立非执行董事候选人[143]