会议安排 - 公司第十一届董事会第五次会议通知于2025年12月4日通讯送达[2] - 会议于2025年12月8日下午3:30在公司二楼会议室召开[2] 会议情况 - 应参加会议董事11人，实际参会11人[2] 会议决议 - 审议通过《补选第十一届董事会专业委员会委员》议案[2] - 补选祝成炎为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员[2]