委员会组成 - 战略发展委员会由至少三名董事组成，含至少一名独立董事，设召集人1名[2] - 委员人选由董事长等提名，经董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议提前三日通知并送资料，紧急事项可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[13] - 决议由全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录等保存至少十年[16] - 可聘外部专家，费用公司承担，高管需提供资料[19] - 委员两次未出席且未委托视为不能履职[19] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[19] - 未尽事宜或冲突以相关规定为准[19] - 解释及修改归属董事会，审议通过之日起实施[20][21]