临时股东会信息 - 临时股东会将于2025年12月22日上午十时正召开，通告日期为2025年12月5日[3] - 代表委任表格须不迟于2025年12月21日上午十时正交回[28][30] - 2025年12月19日至22日公司暂停办理股份过户登记，12月22日名列股东名册的H股持有人有权出席并投票，所有过户文件及股票须于12月18日下午4时30分前交回[32][143] 股份相关 - A类普通股每股面值人民币1.00元，每股十票投票权；B类普通股每股面值人民币1.00元，每股一票投票权；H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖并于联交所上市[10] - 建议授予董事会发行及处置不超已发行H股总数20%额外H股的一般授权，可发行最多204,830,096股H股[23] - 公司首次向社会公开发行人民币普通股161,405,800股（超额配售权行使前），H股于2025年7月9日在香港联交所上市[39] 制度与章程修订 - 拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[19][22] - 修订《公司章程》已在2025年12月4日经董事会审议并批准，须待临时股东会特别决议批准后生效[21] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订须经临时股东会特别决议批准，其他公司治理规则修订须经普通决议批准[22] 审计与财务 - 建议委任香港毕马威会计师事务所为外部审计机构，任期至下届股东周年大会结束[18] - 建议授权董事会厘定外部审计机构2025年度酬金并签订相关协议[18] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[41] 其他 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[40] - 公司或子公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[42] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[43]