会议安排 - 公司拟于2025年12月23日下午三时举行临时股东会[3] - 临时股东会通告及代表委任表格于2025年12月5日刊载[3] - 代表委任表格须不迟于临时股东会或其任何续会指定举行时间前24小时交回[4] - 公司将于2025年12月18日至23日暂停办理H股股东登记手续[70] - 有意出席临时股东会的未登记股东，须不迟于2025年12月17日下午四时三十分办理登记[70] 框架协议 - 2025年12月4日公司与山西建投订立2025年金融、建筑服务互供及原材料采购框架协议，为期三年（2026 - 2028），须经独立股东批准[16][20] - 综合金融服务2023 - 2025年年度上限均为500百万元，2026 - 2028年建议年度上限均为500百万元[25][28] - 采购建筑服务2023 - 2025年年度上限分别为4000万、1亿和1.1亿人民币，2026 - 2028年建议年度上限均为6000万人民币[35][38] - 提供建筑服务2023 - 2025年年度上限分别为7.5亿、8亿和8.5亿人民币，2026 - 2028年建议年度上限分别为10亿、12亿和14亿人民币[35][38] - 采购原材料2023 - 2025年年度上限分别为1000百万元、1200百万元、1400百万元，2026 - 2028年建议年度上限分别为805百万元、905百万元、1004.6百万元[49][52] 业绩数据 - 2024年公司收入122.429亿元，较2023年的109.711亿元增加11.6%[100] - 2025年上半年公司收入56.144亿元，较2024年上半年的60.122亿元减少6.6%[98] - 2024年公司毛利15.204亿元，2023年为13.992亿元[100] - 2025年上半年公司净利润6330万元，较2024年上半年的8950万元减少29.3%[99] - 2024年公司权益持有人应占利润1.531亿元，2023年为1.549亿元[102] - 截至2025年6月30日，公司总资产251.43796亿元，总负债217.40448亿元，净资产34.03348亿元[103] 股东结构 - 山西建投直接及间接持有公司已发行股份总数约72.81%，为公司控股股东及关连人士[63] - 上海荣大投资直接持有2000万股股份，占公司已发行股本约1.46%[68] - 明阳智慧能源集团股份公司持有98,792,000股H股，占相关类别股份的26.45%，占公司已发行股本的7.19%[154] 未来展望 - 2025年金融服务框架协议为公司提供资金及信贷融资灵活性[108] - 2025年建筑服务互供框架协议扩大公司项目组合与收入[108] - 2025年原材料采购框架协议减少公司建筑成本[108]