薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，独董委员连续任职不超六年[4] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] - 下设工作组，提供资料、筹备会议并执行决议[5] 薪酬与考核流程 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[11] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，经同意可豁免[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[16]