证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-126 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 董事会同意公司于 2025 年 12 月 24 日在深圳蛇口召开 2025 年第二次临时股 东会。详见公司今日刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 上述议案二，董事长朱文凯审议该议案时回避了表决，董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过;其余议案均以 8 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过。其中，议案三需提交股东会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事及高级管理人员。2025 年 12 月 5 日会议以通讯方式举行，应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于制定 ...