会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，年度、半年度、季度会议有对应召开时间[4] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[6] - 提议召开临时会应书面提交，董事长十日内召集[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三个工作日通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时需获董事长批准[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托出席有相关原则限制[19] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[20] 会议表决 - 表决实行一人一票，采用举手或记名投票[24] - 决议须经全体董事过半数通过，特定事项需更高比例[19] - 董事回避时，无关联董事有表决要求[28] 其他规定 - 部分董事认为资料问题可要求暂缓表决[30] - 会议可全程录音[31] - 会议记录有内容要求，相关人员需签字[32] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[35] - 董事应执行并督促决议，遇情况及时报告[36] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[37] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并负责解释[38]