独立董事专门会议细则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善公司结构，促进华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合本公司实际情况，制定本制度。 华谊兄弟 独立董事专门会议细则 华谊兄弟传媒股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，召集人应在会议召开前三 天以书面形式或电子邮件等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息，如情 况紧急，需要尽快召开会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过通讯或 者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 ...