华谊兄弟 董事会提名委员会工作细则 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《华谊 兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司董事及 须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会召集人由独立董事委员担任；召集人在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...