董事会秘书任职要求 - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 特定情形者不得担任，如近3年内受中国证监会行政处罚等[6] 董事会秘书任期与职责 - 任期与本届董事会任期相同[8] - 职责包括处理信息披露事务、筹备会议等[9][10] 董事会秘书股份与薪酬 - 任职及离职后六个月内不得转让本公司股份[15] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩，考核每年一次[15] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 解聘需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[16] - 空缺时应指定人员代行职责并公告，未指定前由董事长指定[16] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[16] 董事会秘书其他事项 - 离任前需接受审查并移交文件和事项[16] - 聘任时应签订保密协议[16] 细则相关 - 由公司董事会负责制定、修改和解释[18] - 经董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[19] - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 未尽事宜按法律法规和公司章程规定执行[19] - 与后续法规或章程抵触时按后者执行并修改细则[19] - 受中国法律等约束，有冲突及时调整[19]