董事选举与任期 - 董事任期三年，可连选连任[6][21] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需股东会审议[7] - 首届董事会董事由公司发起人提名，以后每届候选人可由董事会或有提案权股东提交[15] - 差额选举时，董事候选人名额应多于拟选人数的三分之四倍但不超过二分之三倍[17] 董事会构成与职责 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一名[25] - 董事会审议公司交易、担保、财务资助等事项有相应标准和决策程序[29][30] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有不同通知时间要求[35] 董事出席与委托 - 董事连续二次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，可被撤换[13] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会应提议解除其职务[40] - 董事委托出席有相关规定，独立董事只能委托其他独立董事[39] 会议决议与表决 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[39][51] - 董事会对议案一事一议，表决票保存至少十年[51][52] - 董事会临时会议可传真决议，定期会议等部分情况不得通讯表决[51][53] 其他规定 - 年度财务预算和决算草案有编制和报送时间要求[42] - 董事会须在股东会前公布相关报告，各项议案提前送交董事会秘书[42][49] - 董事会可设专项基金，预算报董事长同意后审议[74] - 议事规则修改需股东会批准，董事会负责制定和解释[78][83][86]