会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急可口头[9] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日书面，不足顺延或获认可[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托出席有限制[15] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[16] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[21] - 多数提案需超半数董事投赞成票通过[24] - 特定情形董事应回避表决[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 提案未通过短期内不再审议相同提案[28] - 部分情况会议应暂缓表决[30] - 会议可按需全程录音[31] - 秘书安排记录，含相关内容[32] - 秘书按需制作纪要和决议记录[33] - 董事签字确认，有异议可书面说明[34] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[35] - 会议档案保存十年[38]