证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-090 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12 月 2 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 12 月 5 日下午 15：30。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：现场召开。 3.会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：高级管理人员 4 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第八届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、 刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非 独 ...