会议安排 - 2025年12月5日召开第十届董事会第四十六次会议和第十届监事会第十七次会议[3] 章程修订及制度调整 - 修订《公司章程》及取消监事会事宜尚需提交股东大会审议[3] - 自修订后的《公司章程》生效，现任监事职务解除，监事会相关制度废止[5] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[6] 股份收购与转让限制 - 公司依照规定收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[7] - 发起人、公司公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[7] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东有诉讼维权权利[9][10] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[10] 违规处分与资产维护 - 公司董事等违反章程协助侵占公司财产将受处分[11] - 发现控股股东侵占资产应司法冻结其股权[11] 股东会职权 - 股东会可选举更换董事并决定报酬，审议批准相关报告等[12] - 股东会对公司增减资、发债等重大事项作决议[12] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超规定需经股东大会审议[13] 临时股东大会 - 董事人数不足规定、未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开临时股东大会[14] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] 会议记录与决议通过比例 - 会议记录保存期限为10年[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事提名与选举 - 董事会、特定股东有权提名董事、独立董事、监事候选人[18] - 公司选举特定情况时股东会选举董事应采用累积投票制[19] 董事任职资格与限制 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，部分情形有限制期限[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] 董事义务与职责 - 董事不得利用职权收受贿赂等，对公司有忠实和保密义务[23][25] 董事会职权与决议 - 董事会行使多项职权，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[26][28] 独立董事任职限制 - 特定股东及其相关亲属不得担任独立董事[29] 监事会会议与决议 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[32] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，每季度至少召开一次会议[32] 公司高管设置 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[32][33] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[33] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增注册资本有留存要求[33][34] 控股股东定义 - 控股股东指持股份额占股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[35] 公司减资 - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[34] 制度生效情况 - 1 - 8项公司制度需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[38] - 其余25项公司制度已通过董事会审议生效[38]