会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[16] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[23] - 现场会议当场宣布结果，其他情况按时通知[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[27] - 利润分配等事项先据草案决议，出正式报告后再决议[29] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不审议相同提案[30] - 部分董事认为提案问题可暂缓表决[31] 会议记录 - 会议记录应包含多项内容[34] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[35] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[36] 会议公告与档案 - 决议公告由秘书办理，披露前保密[38] - 会议档案保存十年以上[40]