公司基本信息 - 公司于1993年11月13日首次发行人民币普通股2150万股[8] - 公司于1994年2月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币17.31982546亿元[10] - 公司股份总数为17.31982546亿股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[29] - 董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管离职后半年内不得转让其所持公司股份[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[64] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权，也可提出董事（不含独立董事、职工代表董事）和独立董事候选人[84][89] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[84] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 公司在6种情形发生之日起2个月内召开临时股东会[55] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[66] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[66] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[80] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[80] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[83] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[96] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[108] - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议等多项职权[109][110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[124] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过；有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过[125][126] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[134] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[134] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[137] 审计委员会相关规定 - 公司审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[144][147] - 审计委员会中独立董事应过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[144] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[145] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[145] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[146] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[166] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期利润分配[170] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[172] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[173] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[173] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[173] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[185] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[186] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[196] - 公司分立应在10日内通知债权人并于30日内公告[198] - 公司减少注册资本需在10日内通知债权人并于30日内公告[198]