公司治理制度修订 - 2025年12月5日董事会全票通过变更经营范围、不设监事会暨修订《公司章程》议案[2] - 拟新增农药登记试验、特种设备设计制造等许可项目及电子专用材料制造等一般项目[2][4] - 自股东大会通过修订后的《公司章程》，公司将不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接[5] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》三项公司治理制度[9] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利和利益分配，可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[18] - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[19][20] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多项担保和资产事项需股东会审议[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[24] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，至少包括三分之一独立董事[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[47] - 连续十二个月内，公司对外投资等事项累计或单项金额低于最近一期经审计净资产50%且低于总资产30%，由董事会批准[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司优先采取现金分红方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[57] - 调整利润分配政策议案经董事会审议并提交股东大会，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60][61] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[125] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所的审计费用由股东会决定[63][64] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[65][66]