证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-057 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第四十六次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司 章程》并取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公 司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 ...