董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[3] - 特定提议下董事长应10日内召集主持临时董事会会议[3] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前5日，紧急可随时通知[6] 董事参会规定 - 1名董事一次会议接受委托不超两名董事[9] - 董事连续12个月未亲出席超会议总数1/2应书面说明披露[9] - 独立董事连续两次未亲出席且不委托应解除职务[10] 会议举行与决议通过 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[12] - 关联交易经全体独立董事过半数同意提交审议[13] - 董事会决议经全体董事过半数通过，关联决议无关联董事过半数通过[15][16] - 无关联董事过半数出席可举行会议，不足3人提交股东会[16] 会议相关其他规定 - 2名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[17] - 董事会会议档案保存10年[21] - 表决方式记名投票，1董事1票[15] - 表决分三种，反对或弃权应说明记录[15] - 会议记录含日期等内容及表决结果[19][20] - 董事执行决议重大变化应报告[20] - 高管执行决议问题应报告[21] 规则生效与修改 - 规则经股东会审议通过生效实施，修改由董事会提修正案[23]