董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事（至少1名会计专业人士）和1名职工代表董事[4] 董事选举与任期 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事每届任期3年[4] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年上下半年度至少各召开1次[9] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时应召开临时会议[10][11] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日提交相关人员[12] - 专门委员会会议公司原则上提前3日提供资料[12] - 定期会议变更通知需在原定日前3日发出，不足3日需顺延或获认可[13] 董事出席规定 - 董事连续2次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席超半数会议需说明并披露[14] - 1名董事1次会议接受委托不超2名，独立董事不委托非独立董事[16] 提案审议规则 - 需独立董事事前同意提案，提前3日送达，全体过半数同意列入审议[18] - 董事会决议须全体董事过半数通过，“提供担保”和“财务资助”还需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明或材料不充分可暂缓表决[21] 表决与资料保存 - 董事会决议表决方式为记名投票，分同意、反对和弃权[22] - 会议资料保存期限不少于10年[33] 股利派发与提案重审 - 董事会可在2个月内完成股利（或股份）派发[27] - 1个月内不应再审议未获通过且条件未变的相同提案[27] 董事回避与报告签署 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[25] - 董事对定期报告应签署书面确认意见，有异议需说明原因[26] 分红审计要求 - 公司中期现金分红可不审计，拟派股票股利或以公积金转增股本半年度财务报告需审计[27] 公告披露要求 - 董事会决议公告含会议通知、召开情况、表决结果等内容[32] - 涉及股东会审议或重大事项分别披露决议和重大事项公告[32] - 独立董事履职事项披露应公告意见和审议结果，有分歧分别披露[33] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，原2024年4月修订规则废止[35]