会议情况 - 2025年12月5日以通讯表决方式召开会议，9名董事全出席[1] 议案审议 - 通过取消监事会及修订《公司章程》等多项议案，部分需股东大会审议[1][2][3][4][5] - 通过增补刘照慧为独立董事候选人议案，需特定前提且资格待审核[5][6][7] - 通过召开2025年第二次临时股东大会议案，通知另行公告[8] 人员信息 - 刘照慧1981年5月出生，硕士，现任北京执惠集团创始人董事长等职[11]