董事会组成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1人[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会前10日书面或电子通信通知全体董事[7] - 6种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应10日内召集并主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[13] 会议相关规定 - 两名以上独立董事认为资料问题可联名提延期，董事会应采纳[14] - 定期会议书面通知变更需提前3天发出[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席有4项限制原则[21] 会议方式与决议 - 会议可电话、视频等方式进行并决议[26] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会[30] - 董事会应按授权行事，不得越权[31] - 决议违反规定致损失，参与董事可能担责[28] 提案与表决 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[33] - 半数以上与会或独立董事认为提案不明可暂缓表决[34] 会议记录与档案 - 会议记录应包括日期、议程、表决结果等[36] - 会议档案保存期限不少于10年[41] 决议执行与公告 - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[40] - 决议公告由秘书办理，决议前相关人员保密[39]