会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年12月5日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审计安排 - 董事会同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决7票同意，0反对，0弃权，需提交股东会审议[6][7] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月22日15:00召开2025年第二次临时股东会[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[9] 备查文件 - 包括公司第五届董事会第二十三次会议决议及审计委员会2025年第六次会议决议[10]