会议信息 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年12月5日通讯召开，9位董事全参会[2] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程》等三议案同意9票无反对弃权，前两议案将提交临时股东大会[2][4] 授权计划 - 公司拟提请授权管理层2026年调剂使用日常关联交易额度[3][4] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会12月22日9：30在贵阳现场和网络结合召开[4]