制度与会议 - 公司于2025年12月5日召开第七届董事会和监事会第五次会议，审议多项议案[2] - 拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》等制度[5] - 对25项公司基本管理制度进行变更，部分需股东会审议[5][6] 股份与交易 - 已发行股份数为82469.07万股，每股面值1元[8] - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[8] - 20个交易日内股价跌幅累计达20%等情况，公司可收购股份[9] - 董事等人员转让股份有比例和时间限制[9] 股东与会议规则 - 股东会审议重大资产购买出售、关联交易等事项有金额标准[14] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 多种情况需召开临时股东会，有召集和通知规定[16][17] 董事会与职权 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和二名职工代表董事[33] - 董事会负责召集股东会等多项职权[33] - 重大项目应组织专家评审并报股东会批准[34] 财务与公积金 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[41] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，经董事会决议即可[43] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[44]