董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，至少4名独立董事，至少1名会计专业人士，设1名职工代表[6] - 董事每届任期三年，可连选连任[6] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开二次，会前十日书面通知董事[10] - 八种情形下应召集临时会议[10] - 需过半数董事出席方可举行会议[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] 决议事项 - 九类事项经董事会讨论决议后提请股东会审议[15] - 七类事项经董事会讨论决议后即可实施[15] 提案与决议 - 议案由董事会秘书收集并提请讨论决议[16] - 普通决议须全体董事过半数通过，关联交易决议须无关联董事过半数通过[19] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[19] 会议记录 - 会议记录保管期限为十年[23]