业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,934.96万元，扣非净利润为-4,794.51万元[4] - 2024年度总股本为14,013.40万股，2025年发行前为14,001.40万股，发行后为18,201.82万股[6] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率（合并口径）为70.86%[8] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平、减少10%、增长10%进行测算[4] - 情景1：2025年净利润与2024年持平时，发行后净利润为-4,934.96万元[6] - 情景2：2025年净利润比2024年减少10%时，发行后净利润为-5,428.45万元[6] - 情景3：2025年净利润比2024年增加10%时，发行后净利润为-4,441.46万元[6] 发行相关 - 本次发行股票数量上限为42,004,200股[3] - 本次发行完成后控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人将变更为王立[9] - 本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务[8] 公司策略 - 制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，发行完成后严格执行分红政策[16] - 制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后严格遵守并合理使用[13] - 加强经营管理和内部控制，提升盈利能力[14] - 完善治理架构，强化内部控制管理，降低运营成本[15] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺发行完成后不越权干预经营、不侵占利益[17] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费[18] - 控股股东、实际控制人承诺按规定履行填补回报措施，否则承担补偿责任[17] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 控股股东、实际控制人若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚[18] - 董事、高级管理人员若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚[19]