股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为12月12日下午14:00，地点在宁波海曙区和义路109号公司二楼会议室[8] - 网络投票起止时间为2025年12月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] - 会议主持人是董事长方国富[8] - 需表决议案包括取消监事会暨修订《公司章程》等6项[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币454322747元[13] - 公司统一社会信用代码为91330200704803899K[13] - 公司股份总数为454,322,747股，全部为普通股且均为流通股[16] 公司章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会预算与审计委员会行使，全面修订《公司章程》[11] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事专节，完善内部审计专节内容[11] - 调整“股东大会”表述为“股东会”，“半数以上”表述调整为“过半数”[12] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[19][20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关委员会或董事会诉讼[20] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22][23] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[23] 会议召集与通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[23] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议当日[1] 利润分配 - 公司现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[53] - 若公司年度盈利但暂不现金分红或现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需在定期报告披露原因[54] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[54]