会议相关 - 公司于2025年12月4日召开第五届董事会第七次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，全体监事及高级管理人员列席会议[2] - 公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会[41] 议案情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等多项议案获7票同意，需提交股东大会审议[4][5][6][7][13][15][25][37] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》获全体董事一致通过[38] - 《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》获全体董事一致通过，尚需提交股东大会审议[40] 借款与担保 - 全资子公司邦宝益智玩具向民生银行汕头分行申请27506381.34元银行借款展期1年[39] - 全资孙公司为邦宝益智玩具债务提供最高额连带责任保证，最高债权额均为5000万元[39] - 邦宝益智玩具以名下生产线及机器设备作抵押，提供最高额抵押担保，最高债权额为5000万元[39] - 上述担保金额合计1.5亿元[40]