江西沐邦高科股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。 战略委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由证券部 负责。 第七条 战略委员会的主要职责： 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第 ...